Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud

Buying Third-Party Chips (Pagbili ng Chip ng Ibang Manlalaro sa Secondary Market)

Money Laundering (Paglalaba ng Pera)NAIULATKasanayan: Intermediate

Paano ito gumagana

Lumalapit ang isang nanlalaba ng pera sa ibang manlalaro sa casino floor at nag-aalok na bilhin ang kanilang mga chip nang may premium (hal., 95 sentimo sa bawat dolyar) kapalit ng cash. Dalawang layunin ang natutupad nito: ginagawang malinis na chip ang maruming cash ng nanlalaba, na maaaring ipapalit sa cage bilang lehitimong panalo, at nabibigyan ang nagbebenta ng chip ng agarang cash nang hindi pumupunta sa cage (kung saan maaari siyang makilala o maiulat). Nalulusutan nito ang lahat ng tracking at AML control ng casino dahil buong nangyayari ang transaksyon sa gaming floor sa pagitan ng mga pribadong partido.

Saan ito lumilitaw

Gaming floor, mga high-limit area, mga poker room

On the record

Tahasang tinukoy ng FinCEN at ng mga internasyonal na AML body ang pagbili ng chip ng third party bilang isang mahalagang money laundering typology. Partikular itong laganap sa mga merkado na may high-limit play at aktibong junket operation.

Pagtuklas at pag-iwasPAYO

Ang bayad na kalahati

Paano nahuhuli ng isang monitoring room ang buying third-party chips (secondary market), at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.

Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.

Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.

Kunin ang edisyon Tingnan ang mga plano

May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.