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제IV부: 금융 사기 · Chip, Cash & Ticket Fraud

도박을 위한 불법 환전(Illegal Money Exchange for Gambling (Unlicensed Money Changers))

자금세탁(Money Laundering)검증됨숙련도: Intermediate

작동 방식

무허가 환전상이 외화, 은행 또는 모바일 송금, 카드 결제를 받고 플레이어에게 현지 현금을 내주며, 주로 카지노 입구, 로비, 케이지 대기줄 주변에서 활동한다. 결제가 카지노 밖에서 이루어지므로 돈이 카지노 자체의 현금 통제와 고객확인(KYC) 절차를 거치지 않고 이동한다. 마카오에서는 허가 없이 도박을 위한 환전업을 하는 것이 제20/2024호 법률(제11조)에 따른 범죄로 오 년 이하의 징역에 처하며, 인접한 호텔, 상업, 오락 및 문화 시설을 포함하여 카지노 안에서 이루어진 환전은 도박을 위한 것으로 추정된다. 유죄 판결에는 부가형도 따른다. 이 년에서 십 년 동안 게이밍 시설 출입이 금지된다(제15조).

나타나는 곳

현지 현금을 빨리 원하는 플레이어, 특히 국경을 넘는 자금 이동에 제한을 받는 방문객

기록된 사례

마카오의 제20/2024호 법률인 「불법 도박 범죄 단속법」은 2024년 10월 28일 마카오 관보에 게재되어 다음 날 시행되었다. 제11조는 도박을 위한 불법 환전업죄를 신설했고, 제15조는 이 죄로 유죄 판결을 받은 사람에게 게이밍 시설 출입 금지를 더한다.

탐지 및 예방권고

유료 부분

모니터링 룸에서 illegal money exchange for gambling (unlicensed money changers)을(를) 잡아내는 방법과 재발을 막는 방법을, 일반 독자가 아닌 감시 데스크 실무자를 위해 정리했습니다.

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출처

Sources last checked 2026-08-14

감시, 컴플라이언스, 게이밍 운영 전문가를 위한 탐지 참고 자료로 게재합니다. 기준값과 조정은 각 시설이 정합니다. 이 자료는 실행 방법을 안내하지 않으며, 수법을 식별할 수 있도록 설명할 뿐입니다.

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