第四部分：財務欺詐 · Chip, Cash & Ticket Fraud
收購第三方籌碼（二手市場）
運作方式
洗黑錢者在娛樂場博彩樓面接觸其他玩家，提出以現金溢價（例如每美元95美分）收購其籌碼。此舉達成兩個目標：將洗錢者的黑錢兌換成可在賬房兌換為合法彩金的「乾淨」籌碼，並讓賣家即時取得現金而無須前往賬房（在那裏可能被識別或舉報）。由於交易完全在博彩樓面上私人之間進行，此舉繞過了娛樂場所有追蹤及反清洗黑錢管控。
出現位置
博彩大堂、高額投注區、撲克室
有案可查
購買第三者籌碼已被FinCEN及國際反清洗黑錢機構明確界定為一種重要的清洗黑錢手法。此手法在高額投注及活躍博彩中介人業務的市場尤其普遍。
識別與防範建議
付費部分監控室如何識破buying third-party chips (secondary market)，以及如何防止其再次發生——為監控台而寫，而非為讀者而寫。
本內容作為偵測參考，供監控、合規及博彩營運專業人員使用。門檻及設定由各娛樂場自行釐定。本文並非教學指引：記述手法僅為便於識別。