第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud
第三者からのチップ購入（二次市場）（Buying Third-Party Chips (Secondary Market)）
仕組み
資金洗浄者がカジノフロアで他のプレイヤーに近づき、そのチップを上乗せ価格（例：額面のドル当たり95セント）で現金と引き換えに買い取ると持ちかける手口である。これにより2つの目的が達成される。資金洗浄者の汚れた現金が、正当な賞金としてケージで換金できるクリーンなチップに変わり、チップの売り手は、身元を特定されたり届け出られたりするおそれのあるケージに行かずに、すぐに現金を手にすることができる。取引は全てゲーミングフロア上で私人間において行われるため、カジノのあらゆる追跡及びAML管理をすり抜けることになる。
発生する場面
ゲーミングフロア、ハイリミットエリア、ポーカールーム
記録に残る事実
第三者からのチップ購入は、FinCEN及び国際的なAML機関により、重要なマネー・ローンダリングの類型として明確に位置付けられている。特に、ハイリミットのプレイが行われ、ジャンケット事業が活発な市場で多く見られる。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがbuying third-party chips (secondary market)をどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。