COMPLIANCE AT CAGE · ANALYTICS
AML / Large-Cash Monitor
Itakda ang inyong reporting threshold at mina-flag ng monitor ang bawat large-cash transaction na dapat iulat, mina-flag ang mga PARTIDONG umaabot dito sa loob ng anumang rolling na 24 na oras nang walang iisang transaksyong lumalampas sa linya, at ipinapakita ang mga filing na hindi pa naisasagawa.
Screen recording ng totoong dashboard: isang transaksyong dapat iulat, dalawang membership number na pinagsama sa iisang partido, ang roll-up ng structuring, ang puwang sa mga hindi pa naisasagawang filing, at export.
Analytics
AML / Large-Cash Monitor
Isang beses na pagbili
$299USD
O i-checkout ang item na ito nang hiwalay →
- Format
- Offline na HTML · Desktop browserNai-print bilang A4 PDF
- Paghahatid
- Agarang download
- Wika ng produkto
- Ingles
- Data
- Nananatili sa inyong computer
Self-serve na branding (pangalan ng property + logo) · opsyonal na bayad na customisation.
Ano ang mina-flag nito
Mga transaksyong lampas sa threshold
Mina-flag ang anumang iisang transaksyong lampas sa inyong reporting threshold sa sandaling mailagay ito.
Pinagsama-sama ayon sa partido, hindi ayon sa card
Sinusuma ang bawat parokyano nang 24 na oras pasulong mula sa bawat transaksyon at mina-flag ang mga window na umaabot sa threshold kahit walang iisang transaksyong umabot dito: kabilang ang mga pattern na hinati sa pagitan ng hatinggabi.
Mga hindi pa naisasagawang filing
Minamarkahan bilang bukas na puwang ang mga transaksyong dapat iulat na walang filing, ayon sa araw at ayon sa channel.
Paano ito gumagana
Bakit ito ginagamit ng mga director
Makita muna ang pattern ng cash
Mahuli ang structuring at ang hindi naiulat na paggalaw ng malaking halaga ng cash bago pa ito maging pagkabigo sa filing, gamit ang threshold logic na talagang ginagamit ng monitoring room.
Detection logic mula sa floor, hindi mula sa rulebook
Ang mga threshold at ang mga kondisyon ng flag ay nagmula sa mga dekada ng trabaho sa surveillance at imbestigasyon: hindi isang nakahandang rule set.
Sumusunod sa isang inilathalang pamantayan
Ang parehong higpit ng beripikasyon gaya ng aming intelligence: may pinagmulan, nakadokumento at maaaring iwasto.
Kumilos ayon dito, makakuha ng resulta
Bawat flag ay nagti-trigger ng mas malalim na surveillance review, na nakahanda na ang evidence trail.
Ano ang makukuha ninyo
- Listahan ng mga transaksyong dapat iulat — lampas sa inyong threshold, naka-flag
- Structuring flag ayon sa parokyano — lampas ang peak sa loob ng 24 na oras, walang iisang transaksyong lampas
- Mga puwang sa hindi pa naisasagawang filing — ayon sa araw at ayon sa channel
- A4 PDF + HTML snapshot — maaaring pirmahan, maaaring buksan muli
Nananatiling lokal ang inyong data
Bawat field ay inilalagay at iniingatan sa browser sa sarili ninyong computer. Walang ina-upload at walang ipinapadala sa server: ligtas para sa monitoring room.
Maaaring i-configure para sa inyong hurisdiksyon
Palitan ang listahan ng regulator, itakda ang mga threshold at currency upang tumugma sa inyong property. Naka-map na ang 9 na regulator sa 8 hurisdiksyon, mula Macau at Singapore hanggang Nevada at UK.
“Para sa regulator, ang transaksyong dapat iulat na walang filing ay hindi pagkakamali lamang: isa itong finding. Ipinapakita ng monitor ang puwang bago pa ito makita ng inspeksyon.”
Gumagana kahit saan
Mga tanong
Paano ito gumagana?+–
Dalawang pagsusuri ang isinasagawa sa bawat entry. Dapat iulat ang iisang transaksyong umaabot o lumalampas sa inyong threshold. Bukod dito, sinusuma ang mga transaksyon ng bawat parokyano nang 24 na oras pasulong mula sa bawat transaksyon, at mina-flag ang parokyano bilang STRUCTURING kapag umabot sa threshold ang kabuuan ng anumang window habang walang iisang transaksyon sa loob nito ang umabot. Bawat flag ay paalala upang suriin at maghain: hindi isang pagpapasya.
Umaalis ba ang aking data sa computer?+–
Hindi. Pinupunan at iniimbak ang report nang buo sa inyong browser. Walang ina-upload, at nananatili sa inyong computer ang file na ine-export ninyo.
Ano ang maaari nitong i-import?+–
Walang kailangang i-import: inilalagay ang mga transaksyon sa pahina at kayo ang magtatakda ng threshold. Bawat row ay may petsa at oras, at ang oras ang nagtatakda ng rolling na 24-oras na window, kaya punan ito.
Maaari ba naming idagdag ang sarili naming branding?+–
Oo. Idagdag ninyo mismo ang pangalan at logo ng inyong property nang walang bayad. Nag-aalok din kami ng opsyonal na bayad na customisation upang tumugma sa inyong hurisdiksyon at mga house rule.
