CONFORMIDADE E TESOURARIA · ANÁLISE
AML / Large-Cash Monitor
Defina o seu limiar de comunicação e o monitor assinala todas as transações em numerário de valor elevado que devam ser comunicadas, assinala as PARTES que o atingem em qualquer período móvel de 24 horas sem que nenhuma transação isolada ultrapasse o limite, e mostra as comunicações ainda por apresentar.
Gravação de ecrã do dashboard real: uma transação a comunicar, dois números de sócio associados a uma só parte, a agregação de fracionamento, a lacuna de comunicações por apresentar e exportação.
Análise
AML / Large-Cash Monitor
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- Formato
- HTML offline · Navegador de computadorImprime em PDF A4
- Entrega
- Descarregamento imediato
- Idioma do produto
- inglês
- Dados
- Permanecem no seu computador
Personalização de marca autónoma (nome da propriedade + logótipo) · personalização paga opcional.
O que assinala
Transações acima do limiar
Assinala qualquer transação isolada acima do seu limiar de comunicação no momento em que é introduzida.
Agregado por parte, não por cartão
Soma as transações de cada cliente nas 24 horas seguintes a cada transação e assinala os períodos que atingem o limiar quando nenhuma transação isolada o atingiu: incluindo padrões divididos pela meia-noite.
Comunicações por apresentar
Marca como lacuna em aberto as transações a comunicar sem comunicação apresentada, por dia e por canal.
Como funciona
Porque é que os diretores o adotam
Veja primeiro o padrão de numerário
Detete o fracionamento (structuring) e movimentos de numerário de montante elevado não comunicados antes que se tornem uma falha de comunicação, com a lógica de limiares que a sala de monitorização efetivamente utiliza.
Lógica de deteção vinda da sala de jogo, não de um manual de regras
Os limiares e as condições de assinalamento resultam de décadas de trabalho de vigilância e investigação: não de um conjunto de regras pré-fabricado.
Sujeito a um padrão publicado
O mesmo rigor de verificação das nossas informações: com fontes, documentado e corrigível.
Aja e obtenha resultados
Cada sinalização desencadeia uma revisão de vigilância mais aprofundada, com o registo de provas já reunido.
O que recebe
- Lista de transações a comunicar — acima do seu limiar, assinaladas
- Sinalização de fracionamento por cliente — pico de 24 h acima do limiar, nenhuma transação isolada acima
- Comunicações em falta — por dia e por canal
- PDF A4 + instantâneo HTML — pode ser assinado e reaberto
Os seus dados permanecem locais
Todos os campos são preenchidos e guardados no navegador, no seu próprio computador. Nada é carregado e nada é enviado para um servidor: seguro para a sala de monitorização.
Configurável para a sua jurisdição
Substitua a lista de reguladores e defina os limiares e a moeda de acordo com a sua propriedade. Já estão mapeados 9 reguladores em 8 jurisdições, de Macau e Singapura ao Nevada e ao Reino Unido.
“Para um regulador, uma transação a comunicar sem a respetiva comunicação não é um lapso: é uma constatação. O monitor mostra a lacuna antes de a inspeção o fazer.”
Funciona em qualquer lado
Perguntas
Como funciona?+–
São aplicados dois testes a cada registo. Uma transação isolada igual ou superior ao seu limiar é de comunicação obrigatória. Separadamente, as transações de cada cliente são somadas nas 24 horas seguintes a cada transação, e o cliente é assinalado como FRACIONAMENTO quando qualquer janela atinge o limiar em termos agregados sem que nenhuma transação isolada dentro dela o tenha atingido. Cada sinalização é um aviso para rever e comunicar: não uma determinação.
Os meus dados saem do computador?+–
Não. O relatório é preenchido e guardado inteiramente no seu navegador. Nada é carregado, e o ficheiro que exporta fica no seu computador.
O que pode importar?+–
Nada a importar: as transações são introduzidas na página e o limiar é definido pelo utilizador. Cada linha tem uma data e uma hora, e a hora determina a janela móvel de 24 horas, pelo que deve ser preenchida.
Podemos adicionar a nossa própria marca?+–
Sim. Pode adicionar, por si próprio e sem qualquer custo, o nome e o logótipo da sua propriedade. Oferecemos também uma personalização opcional, paga, adaptada à sua jurisdição e às regras da casa.
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