Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud
Check Kiting sa mga Casino (Pandaraya gamit ang Tseke)
Paano ito gumagana
Sinasamantala ng isang mandaraya ang float time sa pagitan ng pagdeposito ng tseke at ng pag-clear nito upang lumikha ng artipisyal na balanse sa account. Sa mga casino, ito ay nasa anyo ng pagdeposito ng mga tseke (kadalasang mula sa mga account sa iba’t ibang bangko) sa isang front-money account sa casino, pag-withdraw ng chip o cash laban sa mga nadepositong pondo bago ma-clear ang tseke, at paggamit ng mga pondong iyon upang takpan ang iba pang tseke. Noong 2023, inilantad ng DOJ ang mga operasyon ng ATM kiting sa mga casino sa Las Vegas kung saan nagdeposito ang mga kiter ng mga talbog na tseke at agad na nag-withdraw ng pondo bago tumalbog ang mga tseke. Ang paikot na katangian ng kiting, ang paglilipat ng pondo sa pagitan ng mga account upang lumikha ng ilusyon ng balanse, ay maaaring iangkop sa mga front-money at credit system ng casino.
Saan ito lumilitaw
Cage, mga deposito ng front money, mga pagbabayad ng credit marker
On the record
Isang kaso ng DOJ noong 2023 ang naglantad ng check kiting sa mga casino sa Las Vegas gamit ang mga deposito sa ATM. Natukoy ng FinCEN ang pandaraya sa tseke laban sa mga casino sa pamamagitan ng mga ibinalik na bayad sa marker bilang paulit-ulit na kategorya ng SAR.
Pagtuklas at pag-iwasPAYO
Ang bayad na kalahatiPaano nahuhuli ng isang monitoring room ang check kiting at casinos, at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.
Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.
Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.
May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.
Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.