Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud
Fraudulent Credit Application (Mapanlinlang na Aplikasyon para sa Credit)
Paano ito gumagana
Nagsusumite ang isang parokyano ng maling impormasyon sa isang casino credit application, gawa-gawang trabaho man, pinalaking kita, pekeng impormasyon ng bank account, o ninakaw na pagkakakilanlan, upang makakuha ng linya ng credit na hindi sana siya kwalipikado. Pagkatapos ay nagsusugal ang parokyano gamit ang credit at sinasadyang hindi magbayad, o lehitimong natatalo ngunit walang paraan upang makabayad. Lalo itong nakapipinsala dahil nagbibigay ang mga casino ng credit batay sa mga ipinahayag sa aplikasyon, at napakahirap mabawi ang pondo mula sa credit na nakuha sa panlilinlang.
Saan ito lumilitaw
Credit office ng casino
On the record
Ipinapahiwatig ng mga ulat ng FinCEN na patuloy na problema ang mga mapanlinlang na credit application, na kadalasang konektado sa mas malawak na operasyon ng identity theft. May ilang casino na nagtamo ng malaking pagkalugi mula sa mga organisadong grupong nagsusumite ng mga mapanlinlang na aplikasyon sa maraming property.
Pagtuklas at pag-iwasPAYO
Ang bayad na kalahatiPaano nahuhuli ng isang monitoring room ang fraudulent credit application, at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.
Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.
Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.
May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.
Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.