Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.27
Unauthorized Marker Issuance by Employee (Hindi Awtorisadong Pag-isyu ng Marker ng Empleyado)
Paano ito gumagana
Ang isang empleyadong may access sa marker issuance system ay maaaring gumawa at mag-isyu ng mga marker para sa kanyang sarili, sa mga kasabwat, o sa mga kathang-isip na tao. Kabilang sa mga paraan: pag-isyu ng mga marker nang walang wastong aplikasyon o pag-apruba; paggawa ng mga phantom marker account; pagmamanipula ng mga umiiral na account upang taasan ang credit limit; pag-backdate o pag-predate ng marker documentation; at pagsasara o pagbabago ng mga marker record upang itago ang pagnanakaw. Maaaring gamitin ng empleyado ang kanyang posisyon upang lampasan ang normal na credit verification procedure, sinasamantala ang katotohanang ang mga marker ay mahalagang gumagana bilang mga check na inisyu ng casino na sinusuportahan ng bank account ng parokyano.
Saan ito lumilitaw
Credit department, pagproseso ng marker sa cage
On the record
Sa kaso ng Dore Entertainment sa Macau (2015), isang dating cage manager umano ang gumamit ng kanyang posisyon upang magsagawa ng mga hindi awtorisadong aksyon, na may pagkalugi na tinatayang nasa pagitan ng HKD 200 milyon at 2 bilyon (US$25.8 milyon hanggang $258 milyon). Itinampok ng kaso ang mga kahinaan sa mga junket credit operation.
Pagtuklas at pag-iwasPAYO
Ang bayad na kalahatiPaano nahuhuli ng isang monitoring room ang unauthorized marker issuance by employee, at ano ang pumipigil na maulit ito — isinulat para sa desk, hindi para sa karaniwang mambabasa.
Ang pagtuklas at pag-iwas ang bayad na bahagi. Mabubuksan ito sa lahat ng 400 pamamaraan kasama ng edisyong nada-download, o sa alinmang bayad na plano.
Bawat subscription tier mula Professional pataas ay may buong access sa Aklatan ng mga Daya at Scam: ang mga tala sa pagtuklas at pag-iwas sa lahat ng 400 pamamaraan, kasama ang searchable na edisyon bilang download.
May subscription na kayo? Mag-sign in at mabubuksan ito.
Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.