Parte IV: Fraude financeira · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.27
Emissão não autorizada de marcadores por trabalhador (Unauthorized Marker Issuance by Employee)
Como funciona
Um trabalhador com acesso ao sistema de emissão de marcadores pode criar e emitir marcadores para si próprio, para cúmplices ou para pessoas fictícias. Os métodos incluem: emitir marcadores sem o devido pedido ou aprovação; criar contas de marcadores fantasma; manipular contas existentes para aumentar os limites de crédito; antedatar ou pós-datar a documentação dos marcadores; e encerrar ou alterar registos de marcadores para ocultar o furto. O trabalhador pode usar a sua posição para contornar os procedimentos normais de verificação de crédito, explorando o facto de os marcadores funcionarem, no essencial, como cheques emitidos pelo casino e garantidos pela conta bancária do cliente.
Onde aparece
Departamento de crédito, processamento de marcadores na tesouraria
Registo documentado
O caso da Dore Entertainment em Macau (2015) envolveu uma antiga gerente de tesouraria que alegadamente utilizou a sua posição para praticar atos não autorizados, com perdas estimadas entre HKD 200 milhões e 2 mil milhões (US$ 25,8 milhões a $258 milhões). O caso pôs em evidência vulnerabilidades nas operações de crédito dos promotores de jogo (junkets).
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
A parte pagaComo uma sala de monitorização deteta unauthorized marker issuance by employee e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.
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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.