Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Banking, Chips & Financial Operations

Gaming Day

Mga Transaksyong PinansyalNAIULAT

(1) Ang gaming day ay ang 24-oras na panahong ginagamit ng casino para sa negosyo, accounting, at regulasyon, kabilang ang aggregation ng mga currency transaction para sa pag-uulat ng CTR. Ang gaming day ay isang itinakdang panahon (hal., 3:00 AM hanggang 3:00 AM) na pinili ng casino, na karaniwang nagtatapos sa mga oras na pinakamatumal ang negosyo upang mabawasan ang abala. Pinagsasama-sama sa loob ng iisang gaming day ang lahat ng currency transaction ng isang parokyano, kabilang ang pagbili ng chip, redemption, deposito ng front money, bayad sa marker, at palitan ng pera, upang matukoy kung naabot ang mga threshold sa pag-uulat ng CTR ($10,000). Iisang gaming day lamang ang maaaring mayroon ang isang casino, at dapat itong pareho sa lahat ng dibisyon ng gaming operation. Sa Disyembre 31, dapat matapos ang lahat ng gaming day bago o sa 11:59 PM upang maisara ang taon ng kalendaryo. (2) Isang 24-oras na panahon, karaniwang mula 12:00 AM hanggang 11:59 PM, kung saan pinagsasama-sama ng casino ang mga currency transaction ng isang parokyano upang matukoy kung naabot ang mga threshold sa pag-uulat ng CTR. Ang gaming day ang karaniwang yunit ng oras sa pagsukat ng currency activity na dapat iulat. Ang pinagsama-samang cash transaction ng isang parokyano (kabilang ang mga deposito ng front money, pagbili ng chip, bayad sa marker, check cashing, at palitan ng pera) sa loob ng iisang gaming day na lumalampas sa $10,000 ay nagti-trigger ng kinakailangang pag-file ng CTR. Dapat malinaw na tukuyin at pare-parehong ipatupad ng mga casino ang kanilang gaming day para sa layunin ng compliance.

Sa praktika

Tinutukoy ng FinCEN ang gaming day bilang “the normal business day of a casino” (ang normal na araw ng negosyo ng casino): hindi ito isang rolling na 24-oras na window. Dapat malinaw na tukuyin at pare-parehong ipatupad ng mga casino ang kanilang gaming day sa kanilang mga internal control.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.