Parte III: Negócio e regulação · Banking, Chips & Financial Operations
Dia de jogo (Gaming Day)
Transações financeirasNOTICIADO
(1) O dia de jogo é o período de 24 horas utilizado por um casino para fins comerciais, contabilísticos e regulamentares, incluindo a agregação das operações em numerário para a comunicação de CTR. O dia de jogo é um período definido (por exemplo, das 3:00 AM às 3:00 AM) escolhido pelo casino, que termina normalmente durante as horas de menor movimento, para minimizar a perturbação. Todas as operações em numerário de um cliente, entre elas as compras de fichas, os resgates, os depósitos antecipados (front money), os pagamentos de marcadores e as operações de câmbio, são agregadas dentro de um único dia de jogo para determinar se os limiares de comunicação de CTR (10 000 USD) são atingidos. Um casino só pode ter um dia de jogo, que tem de ser comum a todas as divisões operacionais de jogo. Em 31 de dezembro, todos os dias de jogo têm de terminar até às 11:59 PM, para encerrar o ano civil. (2) Um período de 24 horas, normalmente das 12:00 AM às 11:59 PM, durante o qual um casino agrega as operações em numerário de um cliente para determinar se os limiares de comunicação de CTR foram atingidos. O dia de jogo é a unidade de tempo padrão para medir a atividade em numerário sujeita a comunicação. As operações em numerário agregadas de um cliente (incluindo depósitos antecipados, compras de fichas, pagamentos de marcadores, desconto de cheques e operações de câmbio) durante um único dia de jogo que excedam 10 000 USD acionam a obrigação de apresentar um CTR. Os casinos devem definir claramente o seu dia de jogo e aplicá-lo de forma consistente para efeitos de conformidade.
Na prática
A FinCEN define o dia de jogo como «o dia útil normal de um casino»: não se trata de uma janela móvel de 24 horas. Os casinos devem definir claramente o seu dia de jogo e aplicá-lo de forma consistente nos seus controlos internos.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.