Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Currency Transaction

AML/CFTNAIULAT

Anumang transaksyong may kinalaman sa pisikal na pera, kabilang ngunit hindi limitado sa: mga cash deposit sa front money account; mga cash payment sa marker o iba pang anyo ng credit; cash redemption ng chip o iba pang gaming instrument; pag-encash ng tseke o iba pang negotiable instrument; at palitan ng pera. Ang depinisyon ng “currency” para sa layunin ng BSA ay kinabibilangan ng barya at perang papel ng United States o ng alinmang bansa na itinalagang legal tender at nasa sirkulasyon, ngunit hindi kasama ang mga tseke, money order, o iba pang negotiable instrument. Ang mga currency transaction sa US na lumalampas sa $10,000 kapag pinagsama-sama sa loob ng iisang gaming day ay nagti-trigger ng pag-file ng CTR.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.