フィールドガイド
代理賭博／隠れた実質的所有（Proxy Betting / Hidden Ownership）
仕組み
富裕な個人が、制裁、税金、与信上の問題、又は自己申告による入場制限を回避するために身元を隠し、名義人（代理人）に自分に代わって賭けを行わせる行為。実際のプレイヤーは、自らの名義で賭けを行う代理人に資金と指示を提供する。中国本土のプレイヤーが資本規制を回避するため、又は当局から身を隠すために代理人を利用するアジアのVIPルームでよく見られる。代理人は、ジャンケットの従業員、友人、又は報酬を受けた代理人である場合がある。
記録に残る事実
代理賭博はアジアのVIP市場に蔓延しており、規制が強化されつつある。オーストラリアのカジノは、代理賭博の取決めを特定できなかったとして巨額の制裁金を科されている。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがproxy betting / hidden ownershipをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。