フィールドガイド
バストアウト／踏み倒しによるマーカー詐欺（Bustout / Deadbeat Marker Fraud）
仕組み
プレイヤーがカジノで与信枠を設定し、多額のマーカー（銀行口座を担保とする無利子の貸付け）を引き出して賭けを行った後、意図的に債務不履行となる手口であり、当初から返済の意思が全くない場合もある。プレイヤーは、最初は少額のマーカーを速やかに返済することで与信実績を築く。与信限度額が引き上げられると、多額のマーカーを引き出し、資金を負ける又は移転させ、支払いを拒否する。組織的なスキームでは、プレイヤーが連携して、複数のカジノで同時に与信枠を使い切る。
記録に残る事実
2018年、移民労働者の偽の身元を用いて複数のカジノでマーカーを取得し、当初は返済して信用力を築いた後に債務不履行に陥るという、110万ドルのカジノ・マーカー及びクレジットカード詐欺のスキームにより、被告人が禁錮2年の判決を受けた。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがbustout / deadbeat marker fraudをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。