フィールドガイド
リベート／キャッシュバック率の詐欺（Rebate / Cashback Percentage Fraud）
仕組み
偽のプレイ、チップの循環、または水増しした取引量の報告によって、カジノのリベート・プログラム（ハイローラーが損失額または理論損失額の一定割合の払い戻しを受ける仕組み）を操作する手口である。顧客やジャンケットがスタッフと結託し、実際のリスクを最小限に抑えながら、報告上のプレイ量を水増しする。本当の賭けを行わずにテーブルでチップを循環させる（チップ・ウォーク（chip walk））こともあれば、スタッフが実際より高い賭け金額を記録することもある。顧客はその後、水増しされた取引量に対するリベート率を請求する。
記録に残る事実
リベート詐欺は、マカオ、ラスベガス及びオーストラリアのカジノで記録されている。一部のジャンケット事業者は、実際のプレイと報告上のプレイとの差異を利用して、リベートを不正に得ることをビジネスモデル全体の基盤としていた。
検知と防止助言
有料の後半部分監視ルームがrebate / cashback percentage fraudをどのように見抜くか、そして再発をどう防ぐか。読み物としてではなく、監視デスクの実務向けに記述しています。
サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。