제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
통합(Integration)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
자금세탁 과정의 마지막 단계로, 이미 세탁된 자금을 합법적인 출처에서 나온 것처럼 보이게 하는 방식으로 합법 경제에 다시 들여오는 것이다. 카지노에서 통합은 고객이 칩을 현금화하거나, 프런트 머니 계정에서 인출하거나, 정당한 도박 상금으로 보이는 전신송금을 받을 때 일어난다. 이 단계에서 돈은 충분히 “세탁”되어 의심을 사지 않고 일반적인 사업이나 개인 용도로 쓰일 수 있다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)·보고 사실 누설(Tipping Off)
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