제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
은폐(Layering)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
자금세탁의 두 번째 단계로, 감사 추적을 흐리고 불법 자금과 그 범죄 출처 사이의 연결을 끊기 위해 복잡한 금융 거래의 층을 만드는 것을 말한다. 카지노에서 은폐에는 빠른 칩 구입과 환전, 계좌 간 이체, 여러 관할권을 오가는 전신송금, 서로 다른 금융 수단 간의 전환, 명의자나 중개인 이용이 포함될 수 있다. 은폐는 가장 복잡한 단계이며, 강력한 거래 모니터링 시스템 없이는 추적하기가 매우 어려울 수 있다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)·보고 사실 누설(Tipping Off)
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