제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
자금세탁 활동을 탐지·방지·보고하기 위한 법률, 규정, 정책, 절차의 포괄적인 체계이다. 카지노에서 자금세탁방지는 고객 확인, 거래 모니터링, 의심활동 보고, 기록 보관, 직원 교육을 아우른다. 카지노 산업은 현금 집약적 특성, 대량 거래, 그리고 칩, 마커, 프런트 머니 계정, 전신송금 등 복잡한 금융 서비스 때문에 국제적으로 본질적인 자금세탁 고위험 업종으로 인정된다.
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AML/CFT 더 보기
스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)·보고 사실 누설(Tipping Off)
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