제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
스머핑(SMURFing)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
여러 사람(“스머프”)을 동원해 각각 보고 기준금액 미만인 소액 현금 거래를 다수 실행함으로써 고액현금거래보고(CTR) 의무가 발생하지 않도록 하는 자금세탁 기법이다. 스머프들은 보통 서로 다른 시간, 장소, 카지노 시설에서 입금하거나 칩을 구입하므로 거래들이 합쳐져 있다는 성격을 파악하기 어렵다. 스머핑은 분할거래의 한 형태이며 범죄 행위이다. 스머핑 조직을 탐지하려면 효과적인 거래 모니터링과 시설 간 정보 공유가 필수적이다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)·보고 사실 누설(Tipping Off)
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