제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
보고 사실 누설(Tipping Off)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
의심활동보고(SAR)나 의심거래보고(STR)가 제출되었거나, 검토 중이거나, 조사 중이라는 사실을 고객이나 외부인에게 알리는 것을 말한다. 보고 사실 누설은 사실상 모든 관할권에서 법으로 엄격히 금지되며 범죄 행위이다. 고객 계좌를 이례적으로 취급하거나, 설명 없이 거래 처리를 지연하거나, 직원의 태도가 달라지는 등 간접적인 노출도 보고 사실 누설에 해당할 수 있다. 모든 직원은 누설 금지 규정과 위반 시의 중대한 법적 결과에 대해 교육받아야 한다.
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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