Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Integração (Integration)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
A fase final do processo de branqueamento de capitais, em que os fundos previamente branqueados são reintroduzidos na economia legítima de forma a parecerem provenientes de fontes lícitas. No contexto de um casino, a integração ocorre quando um cliente troca fichas por dinheiro, levanta fundos de uma conta de depósito antecipado (front money) ou recebe uma transferência bancária que aparenta representar ganhos de jogo legítimos. Nesta fase, o dinheiro já foi suficientemente «limpo» e pode ser utilizado para fins empresariais ou pessoais normais sem levantar suspeitas.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.