Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Integration

AML/CFTNAIULAT

Ang huling yugto ng proseso ng money laundering (paglalaba ng pera), kung saan ibinabalik sa lehitimong ekonomiya ang mga dati nang nalabhang pondo sa paraang nagmumukhang nagmula ang mga ito sa mga legal na pinagmulan. Sa konteksto ng casino, nangyayari ang integration kapag nag-cash out ng chip ang isang parokyano, nag-withdraw mula sa front money account, o tumanggap ng wire transfer na nagmumukhang lehitimong panalo sa pagsusugal. Sa yugtong ito, sapat nang “nalinis” ang pera at maaari nang gamitin para sa normal na negosyo o personal na layunin nang hindi nagdudulot ng hinala.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.