제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
예치(Placement)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
자금세탁 과정의 첫 단계로, 불법 자금을 합법적인 금융 체계에 들여오는 것을 말한다. 카지노에서 예치는 범죄 수익으로 칩을 구입하거나, 프런트 머니 계좌에 예치하거나, 게이밍 바우처를 구입하는 등 현금을 카지노 증표로 바꿀 때 일어난다. $10,000를 넘는 현금 거래는 고액현금거래보고(CTR) 요건을 발생시키고, 훈련된 카지노 직원과 감시 시스템이 의심스러운 패턴을 탐지할 수 있으므로, 예치는 일반적으로 자금세탁범에게 가장 위험한 단계로 여겨진다.
관련 용어
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)·보고 사실 누설(Tipping Off)
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