제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
실소유자(Beneficial Owner)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
명의상 계좌 보유자나 법적 소유자와 관계없이, 법인, 신탁, 계좌 또는 거래를 궁극적으로 소유·지배하거나 그로부터 이익을 얻는 자연인이다. 범죄자는 자신의 관여를 숨기기 위해 페이퍼컴퍼니, 차명인, 복잡한 법인 구조를 자주 이용하므로, 실소유자 확인은 핵심적인 자금세탁방지 요건이다. 카지노는 법인 계좌, 프런트 머니 예치 및 기타 거래 관계의 실소유자를 확인·검증하는 정책과 절차를 마련해야 하며, 특히 고객이 개인이 아니라 법인인 경우 그러하다.
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)·보고 사실 누설(Tipping Off)
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