제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
제재 대상 심사(Sanctions Screening)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
카지노가 거래가 금지된 개인, 단체, 국가와 거래하지 않도록 고객 이름과 식별 정보를 국내외 제재 명단과 대조하는 절차이다. 심사는 고객 관계를 시작할 때와 관계가 이어지는 동안 계속, OFAC(미국), EU, UN, HM Treasury(영국) 및 기타 관련 제재 데이터베이스의 명단을 대상으로 수행해야 한다. 제재 명단과 일치하는 경우에는 즉시 상부 보고, 의무 사항일 경우 계좌 동결, 그리고 규제 당국 보고가 필요하다.
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·보고 사실 누설(Tipping Off)
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