Parte IV: Fraude financeira · Internal Collusion & Employee Fraud · #8.23
Manipulação do registo de jogadores e das ofertas (Player Tracking and Comps Manipulation)
Como funciona
Os funcionários com acesso às bases de dados de registo de jogadores podem manipular as contas dos jogadores em proveito próprio. Os métodos incluem: criar contas de jogadores falsas para gerar créditos de jogo gratuito ou ofertas (comps); converter pontos de jogadores em dinheiro para si próprios ou para amigos; subir o nível de jogadores sem autorização; gerar cartões de jogador duplicados para furtar contas; e manipular o historial dos jogadores para cumprir os requisitos de promoções. Em alguns casos, os funcionários emitem cartões de jogador de substituição para si próprios e para amigos e depois trocam os pontos por dinheiro. Outros criam várias contas para receber várias vezes dinheiro de jogo gratuito. A fraude é muitas vezes descoberta quando a análise de dados revela padrões invulgares na atividade das contas ou quando os jogadores comunicam alterações não autorizadas às suas contas.
Onde aparece
Sistemas de registo de jogadores, programas de fidelização, promoções de marketing
Registo documentado
O Nevada Gaming Control Board comunicou «numerosos incidentes» em que as bases de dados dos casinos foram comprometidas, com potencial para roubo de identidade e fraude com pontos. A fraude no registo de jogadores cresceu à medida que os programas de fidelização se tornaram mais valiosos.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
A parte pagaComo uma sala de monitorização deteta player tracking and comps manipulation e o que impede que se repita, escrito para a sala de vigilância, não para o leitor comum.
A deteção e a prevenção constituem a componente paga. Ficam disponíveis para os 400 métodos com a edição descarregável ou com qualquer plano pago.
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Publicado como referência de deteção para profissionais de vigilância, conformidade e operações de jogo. Os limiares e as afinações são definidos pela propriedade. Nada aqui constitui instrução: o método é descrito para que possa ser reconhecido.