Toolkits Especializados
Os manuais de campo, SOP, quadros de prevenção do branqueamento de capitais e modelos de análise com que uma equipa de casino trabalha no dia a dia: escritos por investigadores de vigilância baseados em Macau que dirigiram a sala de monitorização, e não por consultores. Compre qualquer toolkit avulso, poupe cerca de 30% com um pacote por departamento ou aceda gratuitamente aos 20 com qualquer subscrição paga.
Toolkits de Compliance
4 toolkits
Conformidade
AML Compliance Library
Biblioteca de referência completa de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT), com modelos de políticas, análise regulatória e ferramentas práticas de conformidade para as operações de jogo em Macau.
Conformidade
AML Red Flag Checklist
81 indicadores de branqueamento de capitais específicos de casinos, distribuídos por 10 categorias de risco, com um conjunto de ferramentas interativo em Excel para a deteção de atividades suspeitas e a comunicação às autoridades reguladoras.
Conformidade
Compliance Audit Checklist
Enquadramento de auditoria completo com 201 itens e um complemento interativo em Excel para a avaliação sistemática da conformidade de casinos.
Conformidade
Regulatory Filing Templates
Biblioteca completa de modelos para comunicações regulamentares à DICJ de Macau, abrangendo todos os tipos de relatório exigidos pela Lei n.º 16/2022 e pela regulamentação associada.
Compliance · Pacote · Poupe 30%
Compliance Toolkit Bundle
- AML Compliance Library
- AML Red Flag Checklist
- Compliance Audit Checklist
- Regulatory Filing Templates
A informação que a sua equipa de compliance usa no dia a dia, todos os toolkits, uma só compra, 30% de desconto.
4 produtos em exibição in Compliance (+ 1 bundle). Catálogo total: 20 produtos.
Leve o conjunto completo · Poupe 30%
The Surveillance Intelligence Asia Toolkit Set: os 20 toolkits
A biblioteca de referência completa dos cinco departamentos, a saber, Vigilância, Conformidade, Operações, Análise e Promotores de jogo (junkets), reunida numa única compra com 30% de desconto sobre o total do catálogo avulso. Preço de venda $6,970, em conjunto por $4,879. Qualquer assinatura paga dá acesso gratuito aos mesmos toolkits; ver preços.
Todos os preços em USD.