第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
清洗黑钱（Money Laundering）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
指将犯罪活动所得收益的非法来源加以掩饰，使其看似合法的过程。清洗黑钱通常包括三个阶段：处置（将赃款引入金融体系）、分层（制造复杂的交易轨迹以模糊资金来源）和融合（将清洗后的资金以看似合法的形式返还给犯罪分子）。娱乐场因其以现金为主的运营、高额交易量，以及能够在极少量单据的情况下将现金转换为筹码、支票和电汇，尤其容易受到清洗黑钱的影响。
相关术语
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
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