第三部分：商業與監管 · Banking, Chips & Financial Operations
洗碼（籌碼清洗）（Chip Washing / Chip Laundering）
籌碼已報道
洗碼又稱籌碼清洗，是一種清洗黑錢手法：以不法現金購買娛樂場籌碼，只進行極少甚至完全不參與賭博，然後將籌碼兌換為娛樂場支票或「乾淨」現金，從而營造合法賭博收益的假象。此手法利用娛樂場作為金融機構的角色，將黑錢轉換為看似合法的金融工具。娛樂場透過玩家追蹤系統監察洗碼模式：買入大額籌碼、只玩極少手數或轉數後即時兌現的客人，會被標記以供審查。根據BSA法規，此行為是已知須提交可疑活動報告（SAR）的「紅旗」信號。
實務應用
FinCEN明確指出，「購買籌碼後僅作少量賭博，隨即將籌碼兌換為支票」屬可疑活動模式，可能須提交可疑活動報告（SAR）。
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