第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
分層（Layering）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
清洗黑錢的第二個階段，透過建立層層複雜的金融交易，意在掩蓋審計痕跡並切斷非法資金與其犯罪來源之間的聯繫。在娛樂場中，分層可能涉及快速買入及兌換籌碼、帳戶之間的轉移、與多個司法管轄區之間的電匯、不同金融工具之間的轉換，以及利用人頭或中間人。分層是最複雜的階段，若無健全的交易監察系統，極難追蹤。
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娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。