第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
放置（Placement）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
清洗黑錢過程的第一階段，指將非法資金引入正規金融體系。在娛樂場的語境中，放置發生於犯罪收益被用於購買籌碼、存入預存款（front money）戶口、購買博彩彩券，或以其他方式將現金轉換為娛樂場工具之時。放置一般被視為清洗黑錢者風險最高的階段，因為超過$10,000的現金交易會觸發CTR（現金交易報告）規定，而可疑模式亦可被受過訓練的娛樂場員工及監控系統識別。
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反清洗黑錢（AML）·螞蟻式拆分（SMURFing）·分層（Layering）·融合（Integration）·塞鈔（Bill Stuffing）·最終受益人（Beneficial Owner）·制裁篩查（Sanctions Screening）·洩露舉報（Tipping Off）
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