第三部分：商業與監管 · Gaming Regulation & Compliance
清洗黑錢（Money Laundering）
清洗黑錢／反恐怖主義融資已報道
將犯罪活動所得收益的非法來源加以掩飾，使其看似合法的過程。清洗黑錢一般涉及三個階段：放置（將不法資金引入金融體系）、分層（建立複雜的交易軌跡以掩蓋資金來源）及融合（將已清洗的資金以看似合法的形式歸還予犯罪分子）。由於娛樂場業務以現金為主、交易量龐大，且能在極少文件記錄下將現金轉換為籌碼、支票及電匯，因此特別容易遭受清洗黑錢風險。
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反清洗黑錢（AML）·螞蟻式拆分（SMURFing）·放置（Placement）·分層（Layering）·融合（Integration）·塞鈔（Bill Stuffing）·最終受益人（Beneficial Owner）·制裁篩查（Sanctions Screening）
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