第三部分：商业与监管 · Banking, Chips & Financial Operations
洗筹（Chip Washing (Chip Laundering)）
筹码已报道
洗筹，亦称筹码清洗（chip laundering），是一种清洗黑钱手法：行为人以非法现金购买娱乐场筹码，进行极少或不进行赌博，随后将筹码兑回娱乐场支票或“干净”现金，从而制造合法赌博赢款的假象。此手法利用娱乐场作为金融机构的角色，将黑钱转换为表面上合法的金融工具。娱乐场通过玩家跟踪系统监控洗筹模式：以大额买入、仅投注极少数局数或旋转后立即兑现的客人会被标记以供审查。根据《银行保密法》（BSA）法规，该行为是可疑活动报告（SAR）申报的已知“红旗”信号。
实务应用
FinCEN明确将“购买筹码后，经极少赌博，即将筹码兑回支票”列为可能需要提交SAR的可疑活动模式。
相关术语
Chips中的更多内容
存入（Chip Credit / Credit Slip）·泥码（Rolling Chip (Dead Chip)）·大额牌（Plaque）·筹码（Jeton）·场方筹码（House Chip）·筹码盘（Chip Tray）·桌面筹码流动量（Chip Float）·筹码运送员（Chip Runner）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。