這些政策可否直接原樣使用？

政策須按您的特定組織架構、風險承受能力及營運細節作出自訂。政策提供監管框架及標準用語，物業特定內容由您自行補充。

法規參照資料有多新？

所有政策均已按第16/2022號法律及現行博彩監察協調局指令更新。監管條文每季檢視一次，並於12個月內向購買者提供更新。

文件結構與FATF 40項建議（按娛樂場業務適用）保持一致，並針對澳門特有的監管要求。沒有任何文件可證明一項計劃符合FATF規定：合規與否，是監管機構或審計師就您的物業作出的結論，並非範本本身的一項屬性。這些文件為您提供的是可供評估的框架及標準用語。

具反清洗黑錢經驗的合規主任可直接實施這些政策。我們建議在提交董事會採納及呈交監管機構前，先進行法律審閱。

Compliance Toolkit

全面的反清洗黑錢／反資助恐怖主義參考資料庫，涵蓋政策範本、監管分析及實用合規工具，專為澳門博彩業務而設。

即時下載與DICJ指引互相對照可編輯專業級

7套政策範本外加實用工具：即監察人員期望見到的有據可查的反清洗黑錢計劃。

7份依據監管機構本身文書撰寫的政策範本，涵蓋管治、客戶盡職審查、監察、可疑交易報告及培訓：即整套計劃，只需自訂，毋須從頭起草。

每項政策均為澳門博彩業而撰寫，並與第2/2006號法律、第16/2022號法律及博彩監察協調局指令交叉索引，讓您的合規檔案本身即足以證明合規。

省卻數月的起草與審核：以專業文本為起點，只需補充貴物業的特定細節。

一份Excel風險評估工作簿及一套客戶盡職審查表格，將政策轉化為您團隊可執行的日常實務。

一次性購買

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12個月的更新通知。

所有付費方案（Professional 或以上）均免費附送。

AML Compliance Library 是為負責澳門反清洗黑錢及反恐融資計劃的娛樂場合規團隊而設的全面資源。本資料庫涵蓋多卷內容，包括政策範本、監管分析、培訓材料及實用工具，提供建立穩健反清洗黑錢及反恐融資合規計劃所需的基礎文件。

隨著第2/2006號法律、其後博彩監察協調局（DICJ）的指令，以及第16/2022號法律引入的更嚴格要求，澳門的反清洗黑錢及反恐融資框架已有重大發展。本資料庫涵蓋合規反清洗黑錢計劃的每一個組成部分：管治及風險評估、政策及程序、客戶盡職審查、交易監察、可疑活動報告、記錄保存、員工培訓及獨立審計。

每份政策範本均為澳門博彩營運而撰寫，並附有監管條文交叉索引、實施指引及自訂說明。本資料庫讓合規主任能以專業撰寫、並與第2/2006號法律、第16/2022號法律及博彩監察協調局指令交叉索引的文件，建立或完善其反清洗黑錢計劃。

9 個章節結構化內容。

主要受眾

次要受眾

這些政策可否直接原樣使用？: 政策須按您的特定組織架構、風險承受能力及營運細節作出自訂。政策提供監管框架及標準用語，物業特定內容由您自行補充。
法規參照資料有多新？: 所有政策均已按第16/2022號法律及現行博彩監察協調局指令更新。監管條文每季檢視一次，並於12個月內向購買者提供更新。
這些文件是否符合FATF標準？: 文件結構與FATF 40項建議（按娛樂場業務適用）保持一致，並針對澳門特有的監管要求。沒有任何文件可證明一項計劃符合FATF規定：合規與否，是監管機構或審計師就您的物業作出的結論，並非範本本身的一項屬性。這些文件為您提供的是可供評估的框架及標準用語。
落實這些政策需要甚麼培訓？: 具反清洗黑錢經驗的合規主任可直接實施這些政策。我們建議在提交董事會採納及呈交監管機構前，先進行法律審閱。