Parte IV: Fraude financeira · Chip, Cash & Ticket Fraud
Pedido de crédito fraudulento (Fraudulent Credit Application)
Como funciona
Um cliente apresenta informações falsas num pedido de crédito ao casino, seja um emprego inventado, rendimentos inflacionados, dados bancários falsos ou uma identidade roubada, para obter uma linha de crédito a que de outro modo não teria direito. O cliente joga depois com o crédito e entra intencionalmente em incumprimento ou perde legitimamente mas não tem meios para pagar. Isto é particularmente lesivo porque os casinos concedem crédito com base nas declarações do pedido, e recuperar fundos de crédito obtido de forma fraudulenta é extremamente difícil.
Onde aparece
Departamento de crédito do casino
Registo documentado
Os relatórios da FinCEN indicam que os pedidos de crédito fraudulentos são um problema persistente, frequentemente ligado a operações mais amplas de roubo de identidade. Alguns casinos sofreram perdas significativas causadas por grupos organizados que apresentavam pedidos fraudulentos em vários estabelecimentos.
Deteção e prevençãoORIENTAÇÃO
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