Lumaktaw sa nilalaman

← Incident Wall

Australia · NSW Independent Casino Commission (NICC) at Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA)BERIPIKADO

Star Entertainment — mga natuklasan ng Bell Inquiry, sinuspinde ang casino licence sa NSW, AUD 100M na penalty

The Star Pty Ltd; Star Entertainment Group

Uri ng insidente
AML · Pandaraya sa junket · Regulatory sanction
Panahon ng pangyayari
Proseso ng CUP 2013–2020; mga pakikitungo sa Suncity 2017–2020; pangunahing panahon ng pagsusuri Nobyembre 29, 2016 – Setyembre 13, 2021
Hatol sa unang antas
2022-08-31
Pinal na hatol
2022-10-17
Status
Pinal
Huling beripikasyon

Buod

Natuklasan ng inquiry ni Adam Bell SC noong 2022 sa The Star Pty Ltd, operator ng casino na The Star Sydney, na hindi angkop ang kompanya na humawak ng casino licence sa New South Wales. Idinokumento ng tatlong-tomong ulat ang mga sistematikong pagkukulang, kabilang ang mapanlinlang na proseso ng China Union Pay (CUP) card na nagkubli sa mga transaksyon sa pagsusugal bilang gastos sa hotel, na nagpadali sa pag-iwas sa capital controls ng China; ang pagpapahintulot sa operasyon ng Suncity junket na may palitan ng cash sa chip sa isang pribadong gaming room; ang panlilinlang sa banking partner na NAB at sa regulator na ILGA; at kulang na mga kontrol sa anti-money laundering, mga protocol sa responsible gambling, at governance. Tumugon ang NSW Independent Casino Commission noong Oktubre 17, 2022 sa pamamagitan ng walang takdang suspensyon ng lisensya simula Oktubre 21, 2022, pagmumulta sa operator ng AUD 100 milyon, at pagtatalaga ng isang independiyenteng manager. Natuklasan ng ikalawang Bell inquiry noong Agosto 2024 na hindi pa rin angkop ang operator.

Timeline

BERIPIKADO

  1. Itinalaga ng ILGA si Adam Bell SC upang magsagawa ng inquiry sa ilalim ng mga section 143 at 143A ng Casino Control Act 1992 (NSW).

  2. Inihain ni Bell ang tatlong-tomong ulat na nakatuklas na hindi angkop ang The Star at Star Entertainment na humawak o maiugnay sa isang casino licence sa NSW.

  3. Sinuspinde ng NICC nang walang takdang panahon ang casino licence ng The Star sa NSW simula Oktubre 21, 2022; nagpataw ng AUD 100 milyon na pecuniary penalty; itinalaga si Nicholas Weeks bilang Special Manager sa loob ng 90 araw.

  4. Pinalawig hanggang Enero 19, 2024 ang pagkakatalaga kay Weeks bilang Special Manager.

  5. Itinalaga ng NICC si Adam Bell SC upang magsagawa ng ikalawang inquiry kung naging angkop na ang The Star.

  6. Natuklasan ng Ikalawang Bell Report na nananatiling hindi angkop ang The Star; binanggit ang anim na hindi naipatupad na rekomendasyon, hindi gumaganang pamunuan, at isang 'bagong cultural shadow value' ng pagkontra sa NICC.

  7. Naglabas ang NICC ng show-cause notice sa The Star tungkol sa pagkansela ng lisensya at karagdagang AUD 100 milyon na multa.

  8. Ipinasya ng NICC ang disciplinary action laban sa The Star sa ilalim ng section 23 ng Casino Control Act 1992: isang pecuniary penalty na nasa humigit-kumulang AUD 15 milyon, sa pamamagitan ng abisong may petsang Oktubre 17, 2024.

Ang operasyon

BERIPIKADO
  • Mula Hulyo 2013 hanggang Marso 2020, nagpatakbo ang The Star ng isang proseso ng CUP card sa hotel nito na nagkukubli sa mga transaksyon sa pagsusugal bilang gastos sa tirahan; 1,307 parokyano ang nagsagawa ng 8,912 transaksyon na umabot sa kabuuang AUD 908 milyon.
  • Gumawa ang The Star ng isang 'temporary cheque cashing facility' upang iwasan ang mga statutory na pagbabawal sa credit habang hinihintay ang clearance ng pondo; alam ng mga executive na hindi pararangalan ng mga bangko sa ibang bansa ang mga counter-cheque.
  • Ang pinakamalaking gumagamit ng CUP, si Phillip Lee, ay nag-withdraw ng mahigit AUD 100 milyon; noong Abril 2015, nag-swipe siya ng mahigit AUD 22 milyon sa loob ng tatlong araw nang walang makabuluhang limitasyon o source-of-wealth check.
  • Pinatakbo ng Suncity junket ang 'Salon 95' sa The Star mula 2017; nakuhanan ng CCTV ang palitan ng cash sa chip sa isang service desk, at nakasaad sa mga internal email na ang Suncity ay 'nagpapatakbo ng business model sa ilalim mismo ng ating ilong na may problema … kaugnay ng mga batas sa AML/CTF.'
  • Noong 2019, nagbigay ang Star Entertainment ng mga sagot na 'lantaran at sadyang mapanlinlang' sa NAB tungkol sa mga tanong ng UnionPay hinggil sa tunay na uri ng mga transaksyon sa CUP; nag-ambag sa pananalita ang Chief Legal and Risk Officer at ang CFO.
  • Hindi ipinaalam sa board ng The Star ang mga panganib ng CUP habang tumatakbo ito; isang board paper na 'Project Zurich' noong 2021 ang nagbigay ng pinalinis na salaysay.
  • Pagkukulang sa governance: ang Board ng The Star (ang entity na may hawak ng lisensya) ay binubuo lamang ng mga executive ng Star Entertainment na nagpupulong lamang para sa mga statutory na layunin, at lahat ng pangunahing desisyon ay ginagawa sa antas ng parent company.

Mga pangunahing pinagmulan

  1. Review of The Star Pty Ltd, Report of the Inquiry under section 143 of the Casino Control Act 1992 (NSW), Volume 1 — Adam Bell SC for ILGA, 2022-08-31 [link]
  2. The Bell Review of The Star (regulator page) — NSW Independent Casino Commission [link]
  3. Report finds Sydney's The Star 'not suitable' to run a casino — ABC News, 2022-09-12 [link]
  4. Outcome of the 2024 Independent Inquiry into The Star (legal update summary) — Addisons, 2024-08-30 [link]
  5. 2024 Bell review into The Star - NICC response and disciplinary action (AUD 15 million pecuniary penalty, 17 October 2024) — NSW Independent Casino Commission, 2024-10-17 [link]
  6. NSW casino regulator issues The Star Sydney with show cause notice — ABC News, 2024-09-12 [link]

Pagsusuri: pananaw ng surveillance at operations

PAGSUSURI

Editoryal na komentaryo ng Surveillance Intelligence Asia. Opinyon: malinaw na ibinubukod sa mga beripikadong katotohanan sa itaas.

Ang Bell Report ang pinakakumpletong forensic reconstruction sa pampublikong rekord ng isang operator sa Asia-Pacific na katumbas ng isang concessionaire. Tatlong pattern ang mahalaga bukod sa AUD 100M na penalty.

Una, ang proseso ng China Union Pay ay hindi iisang paglusot: isa itong serbisyong ginawang produkto. AUD 908 milyon sa 8,912 transaksyon sa loob ng pitong taon, na may 1,307 parokyano, kasama ang isang 'temporary cheque cashing facility' na sadyang idinisenyo upang iwasan ang mga statutory na pagbabawal sa credit. Ito ay regulatory evasion na pinamamahalaan na parang produkto, hindi oportunistikong paglabag. Ang katotohanang may pangalan ito, may proseso, at may customer base ang dahilan kung bakit naging finding ito ng pagiging hindi angkop at hindi lang finding ng paglabag.

Ikalawa, ang kaayusang Salon 95 / Suncity sa The Star ay kahawig ng modelo sa Macau: isang VIP room na kontrolado ng junket na nag-o-operate sa premises ng concessionaire, may palitan ng cash sa chip na nakikita sa CCTV, at may mga internal email na kumikilala sa AML risk. Ang pattern ng internal email bilang ebidensya sa Bell Report ay isa na ngayong pangunahing katangian ng modernong prosekusyon sa casino. Ang mga operator na hinahayaang nakatengga nang walang aksyon ang mga email na kumikilala sa problema ay sila mismo ang bumubuo ng kaso ng prosekusyon laban sa kanilang sarili.

Ikatlo, ang pagkukulang ng Star sa governance sa antas ng board, isang board ng operator na binubuo lamang ng mga executive ng parent company at nagpupulong lamang para sa mga statutory na layunin, ay isa na ngayong pangunahing halimbawa ng itinuturing ng mga regulator na hindi angkop. Hindi palamuti ng corporate governance ang kalayaan ng board sa industriyang ito; paunang kondisyon ito ng lisensya. Kinumpirma ng ikalawang Bell Report noong 2024, na nakatuklas na nananatiling hindi angkop ang The Star, na itinuturing ng regulator ang reporma sa governance bilang paunang kondisyon ng pagbabalik ng lisensya, hindi bilang bunga nito.

Mga aral (obserbasyon, hindi reseta)

  • Ang regulatory evasion na ginawang produkto ang structural na pagkukulang, hindi ang indibidwal na transaksyon.
  • Ang mga internal email na kumikilala sa mga compliance risk ay ebidensyang hindi nag-e-expire.
  • Kinakailangan sa lisensya ang kalayaan ng board ng operator, hindi opsyonal na governance.

Ang This case file ay isang buod para sa mga propesyonal na mambabasa, hindi legal na payo. Kung naglalarawan ito ng isang batas, isang natuklasan ng regulator o isang parusa, ang opisyal na teksto ang masusunod. Suriin ito, o kumuha ng payo, bago ito pagbatayan.

Huling beripikado: 2026-05-02. Errors? Email corrections@surveillanceasia.com. Inilalathala ang mga pagwawasto sa loob ng 24 oras ayon sa prosesong editoryal.