Star Entertainment — conclusões do inquérito Bell, licença de casino em Nova Gales do Sul suspensa, sanção de AUD 100 milhões
The Star Pty Ltd; Star Entertainment Group
- Tipo de incidente
- Branqueamento de capitais · Fraude de promotores de jogo · Sanção regulamentar
- Período da conduta
- Processo CUP 2013–2020; relações com o Suncity 2017–2020; período principal de análise de 29 de novembro de 2016 a 13 de setembro de 2021
- Decisão de primeira instância
- 2022-08-31
- Decisão definitiva
- 2022-10-17
- Estado
- Transitado em julgado
- Última verificação
Resumo
O inquérito de 2022 conduzido por Adam Bell SC à The Star Pty Ltd, operadora do casino The Star Sydney, concluiu que a empresa não era idónea para deter uma licença de casino em Nova Gales do Sul. O relatório em três volumes documentou falhas sistémicas, incluindo um processo enganoso com cartões China Union Pay (CUP) que dissimulava transações de jogo como despesas de hotel, facilitando a evasão aos controlos de capitais chineses; a permissão de operações do promotor de jogo (junket) Suncity com trocas de numerário por fichas numa sala de jogo privada; a indução em erro do parceiro bancário NAB e do regulador ILGA; e controlos inadequados de prevenção do branqueamento de capitais, protocolos de jogo responsável e governação. A Comissão Independente de Casinos de Nova Gales do Sul (NICC) respondeu em 17 de outubro de 2022, suspendendo a licença por tempo indeterminado com efeitos a partir de 21 de outubro de 2022, aplicando ao operador uma multa de AUD 100 milhões e nomeando um gestor independente. Um segundo inquérito Bell, em agosto de 2024, concluiu que o operador continuava a não ser idóneo.
Cronologia
VERIFICADOA ILGA nomeia Adam Bell SC para conduzir um inquérito ao abrigo das secções 143 e 143A da Casino Control Act 1992 (NSW).
Bell apresenta um relatório em três volumes que conclui que a The Star e a Star Entertainment não são idóneas para deter uma licença de casino de NSW ou estar associadas a ela.
A NICC suspende por tempo indeterminado a licença de casino de NSW da The Star, com efeitos a partir de 21 de outubro de 2022; aplica uma sanção pecuniária de AUD 100 milhões; nomeia Nicholas Weeks como gestor especial (Special Manager) por 90 dias.
A nomeação de Weeks como gestor especial é prorrogada até 19 de janeiro de 2024.
A NICC nomeia Adam Bell SC para conduzir um segundo inquérito sobre se a The Star tinha alcançado a idoneidade.
O segundo relatório Bell conclui que a The Star continua a não ser idónea; aponta seis recomendações não implementadas, uma liderança disfuncional e um «novo valor cultural sombra» (new cultural shadow value) de antagonismo em relação à NICC.
A NICC notifica a The Star para apresentar razões (show-cause notice) quanto ao cancelamento da licença e a uma nova multa de AUD 100 milhões.
A NICC determina uma medida disciplinar contra a The Star ao abrigo da secção 23 da Casino Control Act 1992: uma sanção pecuniária da ordem de AUD 15 milhões, por notificação datada de 17 de outubro de 2024.
A operação
VERIFICADO- De julho de 2013 a março de 2020, a The Star operou no seu hotel um processo com cartões CUP que dissimulava transações de jogo como despesas de alojamento; 1 307 clientes realizaram 8 912 transações num total de AUD 908 milhões.
- A The Star criou uma «facilidade temporária de desconto de cheques» (temporary cheque cashing facility) para contornar as proibições legais de concessão de crédito enquanto aguardava a compensação dos fundos; os quadros dirigentes sabiam que os bancos estrangeiros não honrariam os contra-cheques.
- O maior utilizador do CUP, Phillip Lee, levantou mais de AUD 100 milhões; em abril de 2015, passou o cartão em montantes superiores a AUD 22 milhões em três dias, sem restrições significativas nem verificações da origem do património.
- O promotor de jogo (junket) Suncity explorou o «Salon 95» na The Star a partir de 2017; o CCTV captou trocas de numerário por fichas num balcão de serviço, e emails internos referiam que a Suncity estava a «operar um modelo de negócio debaixo do nosso nariz, o que é problemático … no que respeita às leis AML/CTF».
- Em 2019, a Star Entertainment deu respostas «descarada e deliberadamente enganosas» ao NAB relativamente às perguntas da UnionPay sobre a verdadeira natureza das transações CUP; o Chief Legal and Risk Officer e o CFO contribuíram para a redação.
- O conselho de administração da The Star não foi informado dos riscos do CUP durante o seu funcionamento; um documento do conselho de 2021, «Project Zurich», apresentou um relato expurgado.
- Falha de governação: o conselho de administração da The Star (a entidade titular da licença) era composto exclusivamente por quadros dirigentes da Star Entertainment, que apenas reuniam para fins legais, sendo todas as decisões essenciais tomadas ao nível da sociedade-mãe.
Fontes primárias
- Review of The Star Pty Ltd, Report of the Inquiry under section 143 of the Casino Control Act 1992 (NSW), Volume 1 — Adam Bell SC for ILGA, 2022-08-31 [link]
- The Bell Review of The Star (regulator page) — NSW Independent Casino Commission [link]
- Report finds Sydney's The Star 'not suitable' to run a casino — ABC News, 2022-09-12 [link]
- Outcome of the 2024 Independent Inquiry into The Star (legal update summary) — Addisons, 2024-08-30 [link]
- 2024 Bell review into The Star - NICC response and disciplinary action (AUD 15 million pecuniary penalty, 17 October 2024) — NSW Independent Casino Commission, 2024-10-17 [link]
- NSW casino regulator issues The Star Sydney with show cause notice — ABC News, 2024-09-12 [link]
Análise: perspetiva da vigilância e das operações
ANÁLISEComentário editorial da Surveillance Intelligence Asia. Opinião: claramente distinta dos factos verificados acima.
O relatório Bell é a reconstituição forense mais completa, de registo público, de um operador equiparável a uma concessionária na Ásia-Pacífico. Três padrões são relevantes para além da sanção de AUD 100M.
Primeiro, o processo China Union Pay não foi um contorno pontual: foi um serviço transformado em produto. AUD 908 milhões em 8 912 transações ao longo de sete anos, com 1 307 clientes, a que se soma uma «facilidade temporária de desconto de cheques» deliberadamente concebida para contornar as proibições legais de concessão de crédito. Trata-se de evasão regulatória gerida como um produto, e não de uma violação oportunista. O facto de ter um nome, um processo e uma base de clientes foi o que fez dele uma conclusão de falta de idoneidade, e não uma conclusão de infração.
Segundo, o acordo Salon 95 / Suncity na The Star reproduzia o modelo de Macau: uma sala VIP controlada por um promotor de jogo, a funcionar nas instalações da concessionária, com trocas de numerário por fichas visíveis no CCTV e emails internos que reconheciam o risco de branqueamento de capitais. O padrão do email interno como prova no relatório Bell é hoje um traço definidor da acusação moderna contra casinos. Os operadores que deixam sem seguimento emails que reconhecem problemas constroem a acusação contra si próprios.
Terceiro, a falha de governação ao nível do conselho de administração da Star, um conselho do operador composto exclusivamente por quadros dirigentes da sociedade-mãe e que apenas reunia para fins legais, é hoje um exemplo definidor do que os reguladores consideram falta de idoneidade. A independência do conselho de administração não é um pormenor de governo societário neste setor; é um pré-requisito das condições da licença. A conclusão do segundo relatório Bell, em 2024, de que a The Star continuava a não ser idónea confirmou que o regulador vê a reforma da governação como a condição prévia para a reposição da licença, e não como a sua consequência.
Lições (observação, não prescrição)
- A falha estrutural é a evasão regulatória transformada em produto, e não a transação individual.
- Os emails internos que reconhecem riscos de conformidade são provas que não prescrevem.
- A independência do conselho de administração do operador é um requisito de licenciamento, e não uma opção de governação.
This case file é um resumo para leitores profissionais, não aconselhamento jurídico. Quando descreve um diploma legal, uma decisão de um regulador ou uma sanção, prevalece o texto oficial. Verifique-o, ou obtenha aconselhamento, antes de se basear nele.
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