フィールドガイド

ソーシャル・エンジニアリング／なりすまし詐欺（Social Engineering / Impersonation Scam）

仕組み

外部の詐欺師が、経営幹部へのなりすまし、偽の緊急事態の演出、又は権威関係の悪用によって、カジノの従業員（通常はケージの出納係）を操り、自発的に現金を引き渡させる手口である。詐欺師はカジノのCEO、CFO又はオーナーを装ってケージに電話をかけ、取引業者への至急の支払いや経営幹部の緊急事態のために、施設外へ直ちに現金を届ける必要があると主張する。電話をかけてきた者は業界内部の用語を用い、強い時間的切迫感を作り出す。別の共犯者がテキストメッセージや追加の電話で話を裏付けることもある。

記録に残る事実

2023年、コロラド州の夜間勤務のケージ出納係が、経営幹部を装った詐欺師たちに、重要な取引業者への支払いを直ちに届ける必要があると信じ込まされた。同人は2回に分けて金庫室から約50万ドルを持ち出し、待ち受けていた犯罪者に手渡した。ラスベガスの別の事例では、スーパーバイザーがだまされて、分割で100万ドルを超える現金を届けた。

サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。