エキスパート・ツールキット
カジノのチームが実際の業務で頼りにしている現場マニュアル、SOP、AMLフレームワーク、分析モデル。コンサルタントではなく、監視ルームを運営したマカオ拠点のサーベイランス調査担当者が執筆しています。ツールキットは個別に買い切りで購入できるほか、部門別バンドルで約30%お得に購入でき、いずれかの有料サブスクリプションでは全20点を無料でご利用いただけます。
Complianceのツールキット
ツールキット4点s
Compliance
AML Compliance Library
マカオのゲーミング事業向けに、ポリシーのテンプレート、規制の分析、実務的なコンプライアンス・ツールを収録した、AML/CFTの包括的なリファレンス・ライブラリです。
Compliance
AML Red Flag Checklist
10のリスク・カテゴリーにわたる、カジノに特化した81のAML指標と、疑わしい活動の検知と規制当局への報告のためのインタラクティブなExcelツールキット。
Compliance
Compliance Audit Checklist
カジノのコンプライアンスを体系的に評価するための、201項目からなる包括的な監査フレームワークと、インタラクティブなExcelの付属ツール。
Compliance
Regulatory Filing Templates
マカオのDICJへの規制上の提出書類のための完全なテンプレート・ライブラリ。マカオ法律第16/2022号と関連規則の下で求められるすべての種類の報告書を網羅しています。
Compliance · バンドル · 30%お得
Compliance Toolkit Bundle
- AML Compliance Library
- AML Red Flag Checklist
- Compliance Audit Checklist
- Regulatory Filing Templates
complianceチームが実際に使うインテリジェンス。すべてのツールキットを一括購入で30%割引。
4点の製品s を表示 in Compliance (+ 1 bundle)。カタログ全体：20点の製品。
セット一式で · 30%お得
Surveillance Intelligence Asia Toolkit Set：全20点のツールキット
Surveillance、Compliance、Operations、Analytics、Junketの全5部門の参考資料ライブラリを一括購入としてまとめ、個別カタログ合計から 30%割引で提供します。通常価格$6,970、バンドル価格 $4,879。有料サブスクリプションであればどのプランでも同じツールキットを無料でご利用いただけます。詳しくは次をご覧ください： 料金プラン.
価格はすべてUSDです。