第IV部：金融詐欺 · Chip, Cash & Ticket Fraud

賭博のための違法両替（Illegal Money Exchange for Gambling (Unlicensed Money Changers)）

仕組み

無許可の両替屋が、外貨、銀行やモバイルでの送金、カード決済と引き換えに、プレイヤーに現地の現金を渡す。場所は主にカジノの入口、ロビー、ケージの待ち列の周辺である。支払いがカジノの外で行われるため、資金はカジノ自身の現金管理や顧客確認（KYC）を経ずに動く。マカオでは、許可なく賭博のための両替業を営むことは、第20/2024号法律（第11条）上の犯罪であり、五年以下の拘禁刑に処される。隣接するホテル、商業、娯楽、文化の区域を含め、カジノ内で行われた両替は賭博のためのものと推定される。有罪判決には付加刑も伴い、二年から十年の間、ゲーミング施設への立入りが禁止される（第15条）。

発生する場面

現地の現金をすぐに欲しいプレイヤー、特に国境を越える資金移動に制限がある訪問客

記録に残る事実

マカオの第20/2024号法律「違法賭博犯罪取締法」は、2024年10月28日にマカオ特別行政区公報（Boletim Oficial）に掲載され、翌日施行された。第11条は賭博のための違法両替業の罪を新設し、第15条はこの罪で有罪となった者にゲーミング施設への立入禁止を加えている。

サーベイランス、コンプライアンス、ゲーミング業務の専門家のための検知用の参考資料として公開しています。しきい値と調整は各施設が設定します。ここに記載する内容は手順書ではありません。手口は、認識できるようにするために記述しています。