Bahagi IV: Pinansyal na Pandaraya · Chip, Cash & Ticket Fraud

Illegal Money Exchange for Gambling (Ilegal na Pagpapalit ng Pera para sa Sugal / Unlicensed Money Changers)

Paano ito gumagana

Nag-aalok ang mga money changer na walang lisensya ng lokal na cash sa mga player kapalit ng foreign currency, bank o mobile transfer, o bayad gamit ang card, kadalasan sa paligid ng mga pasukan ng casino, lobby at pila sa cage. Dahil sa labas ng casino ginagawa ang bayad, nalalampasan ng pera ang sariling cash control at know-your-customer (KYC) check ng casino. Sa Macau, krimen sa ilalim ng Batas Blg. 20/2024 ng Macau (Artikulo 11) ang pagpapatakbo ng negosyong currency exchange para sa pagsusugal nang walang pahintulot, na may parusang pagkakakulong nang hanggang limang taon; ipinapalagay na para sa pagsusugal ang pagpapalit ng pera sa loob ng casino, kasama ang katabing mga lugar ng hotel, pamilihan, libangan at kultura. May kasama ring accessory penalty ang hatol: pagbabawal na pumasok sa mga gaming establishment nang dalawa hanggang sampung taon (Artikulo 15).

Saan ito lumilitaw

Mga player na gustong makakuha agad ng lokal na cash, lalo na ang mga bisitang may limitasyon sa paglilipat ng pera sa ibang bansa

On the record

Ang Batas Blg. 20/2024 ng Macau, ang Law to Combat Illegal Gambling Crimes (Batas Laban sa mga Krimen ng Ilegal na Pagsusugal), ay inilathala sa Official Gazette noong Oktubre 28, 2024 at nagkabisa kinabukasan. Nilikha ng Artikulo 11 ang krimen ng money exchange na walang lisensya para sa pagsusugal, at idinadagdag ng Artikulo 15 ang pagbabawal na pumasok sa mga gaming establishment para sa sinumang mahatulan dito.

Inilathala bilang sanggunian sa pagtuklas para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at gaming operations. Ang property ang nagtatakda ng mga threshold at tuning. Walang anumang tagubilin dito: inilalarawan ang pamamaraan para makilala ito.