제III부: 비즈니스와 규제 · Banking, Chips & Financial Operations
미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)
준법·보고검증됨
금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 은행비밀법(Bank Secrecy Act)을 집행하고 그 규정을 운용하는 미국 재무부 산하 기관이다. FinCEN은 카지노가 제출한 CTR과 SAR 등 BSA에 따라 보고된 정보를 수집, 분석하여 자금세탁, 테러자금조달 및 기타 금융범죄에 대한 법집행기관의 수사를 지원한다. FinCEN은 카지노가 준수 의무를 이해하도록 돕는 지침, 규정, 권고를 발표한다. FinCEN은 카지노의 BSA 준수 검사와 집행을 위해 IRS와 협력한다.
실무에서는
FinCEN의 카지노 관련 규정은 31 CFR § 1021에 있다. FinCEN의 규제 상담 창구와 지침 문서는 BSA 준수 관련 질문에 대한 공식적인 출처이다.
출처
Sources last checked 2026-08-14
관련 용어
Compliance & Reporting 더 보기
자금세탁방지 프로그램(AML Program)·미국 연방법전 제31편(Title 31)·준법감시인(Compliance Officer)·은행비밀법(Bank Secrecy Act, BSA)
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