第三部分：商業與監管 · Banking, Chips & Financial Operations

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）

合規與申報已核實

FinCEN（美國財政部金融犯罪執法網絡）是美國財政部轄下的局，負責執行《銀行保密法》並管理其相關法規。FinCEN 收集及分析根據 BSA 申報的信息，包括娛樂場提交的 CTR 及 SAR，以支援執法機關對清洗黑錢、資助恐怖主義及其他金融犯罪的調查。FinCEN 發出指引、法規及建議，協助娛樂場了解其合規責任。FinCEN 與 IRS 協調，對娛樂場的 BSA 合規情況進行審查及執法。

實務應用

FinCEN 針對娛樂場的專屬法規載於 31 CFR § 1021。FinCEN 的法規諮詢熱線及指引文件是 BSA 合規問題的權威來源。

娛樂場行業詞彙表的一個詞條， 1,090 個詞彙，專為監控、合規及營運專業人員而非玩家撰寫。定義描述行業用法；如詞彙具有監管含義，請以規管您所在司法管轄區的法規加以核實。