第三部分：商业与监管 · Banking, Chips & Financial Operations
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）
合规与报告已核实
金融犯罪执法网络（FinCEN）是美国财政部下属的一个局，负责执行《银行保密法》并管理其相关法规。FinCEN收集和分析根据《银行保密法》报告的信息，包括娱乐场提交的CTR和SAR，以支持对清洗黑钱、资助恐怖主义及其他金融犯罪的执法调查。FinCEN发布指引、法规和建议，协助娱乐场了解其合规义务。FinCEN与美国国税局（IRS）协调，对娱乐场的《银行保密法》合规情况进行审查和执法。
实务应用
FinCEN针对娱乐场的专项法规载于31 CFR § 1021。FinCEN的监管热线和指引文件是《银行保密法》合规问题的权威来源。
资料来源
Sources last checked 2026-08-14
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反清洗黑钱计划（AML Program）·第31篇（Title 31）·合规主任（Compliance Officer）·《银行保密法》（Bank Secrecy Act，BSA）
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