제III부: 비즈니스와 규제 · Gaming Regulation & Compliance
재산 출처(Source of Wealth, SOW)
자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지(AML/CFT)보도됨
특정 거래와 관련된 자금 출처(SOF)와 구별되는 개념으로, 고객이 오랜 기간에 걸쳐 축적한 전체 재산과 자산의 폭넓은 출처를 말한다. SOW 확인은 직업, 사업 지분, 투자, 상속, 부동산 소유 및 기타 자산 원천 등 고객이 전체 재산을 어떻게 형성했는지 파악하는 것이다. SOW 확인은 고액 플레이어, VIP 고객, 고위험 고객에 대한 강화된 고객확인(EDD)의 필수 요소이며, 보통 세금 신고서, 사업 소유 서류, 재무제표 등 적법한 재산 형성의 증거를 제출하도록 요구한다.
AML/CFT 더 보기
자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)·스머핑(SMURFing)·예치(Placement)·은폐(Layering)·통합(Integration)·지폐 밀어넣기(Bill Stuffing)·실소유자(Beneficial Owner)·제재 대상 심사(Sanctions Screening)
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