第III部：ビジネスと規制 · Gaming Regulation & Compliance

資産の源泉（Source of Wealth、SOW）

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）報道ベース

顧客が長期間にわたって蓄積した資産及び財産全体の、より広い意味での出所であり、特定の取引に関わる資金源（SOF）とは区別される。SOWの確認では、職業、事業上の権益、投資、相続、不動産の所有その他の資産の源泉を含め、顧客がどのようにして資産全体を得たのかを把握する。SOWの確認は、高額プレイヤー、VIP顧客及び高リスク顧客に対する厳格な顧客管理（EDD）の必須要素であり、通常、納税申告書、事業所有に関する書類、財務諸表その他の正当な資産形成を示す証拠の提出を必要とする。

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