Bahagi III: Negosyo at Regulasyon · Gaming Regulation & Compliance

Source of Wealth (SOW)

AML/CFTNAIULAT

Ang mas malawak na pinagmulan ng kabuuang naipong yaman at ari-arian ng isang customer sa paglipas ng panahon, na naiiba sa Source of Funds (SOF) na may kinalaman sa isang partikular na transaksyon. Kasama sa pagberipika ng SOW ang pag-unawa kung paano nakuha ng customer ang kanyang kabuuang yaman, kabilang ang kanyang hanapbuhay, mga interes sa negosyo, mga pamumuhunan, mga mana, pagmamay-ari ng ari-arian, at iba pang pinagmumulan ng ari-arian. Mandatoryong elemento ng Enhanced Due Diligence (EDD) ang mga SOW check para sa mga high-value player, VIP customer, at mga high-risk na parokyano, at karaniwang nangangailangan ng pagsusumite ng tax return, mga dokumento ng pagmamay-ari ng negosyo, financial statement, o iba pang patunay ng lehitimong pag-iipon ng yaman.

Isang entry mula sa Glossary ng Industriya ng Casino, 1,090 termino na isinulat para sa mga propesyonal sa surveillance, compliance at operations at hindi para sa mga manlalaro. Inilalarawan ng mga depinisyon ang gamit sa industriya; kung may regulatory na kahulugan ang isang termino, beripikahin ito laban sa instrumentong umiiral sa inyong hurisdiksyon.