Parte III: Negócio e regulação · Gaming Regulation & Compliance
Origem do património (Source of Wealth, SOW)
Prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BC/FT)NOTICIADO
A origem mais ampla da totalidade do património e dos ativos acumulados por um cliente ao longo do tempo, por oposição à origem dos fundos (SOF), que se refere a uma transação específica. A verificação da SOW implica compreender como o cliente adquiriu o seu património global, incluindo a sua profissão, interesses empresariais, investimentos, heranças, propriedade de imóveis e outras fontes de ativos. As verificações da SOW são um elemento obrigatório da diligência devida reforçada (EDD) para jogadores de elevado valor, clientes VIP e clientes de alto risco, e exigem normalmente a apresentação de declarações fiscais, documentos de titularidade de empresas, demonstrações financeiras ou outras provas de uma acumulação legítima de património.
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Uma entrada do Glossário da Indústria de Casinos, 1,090 termos escritos para profissionais de vigilância, conformidade e operações, e não para jogadores. As definições descrevem o uso no setor; quando um termo tem um significado regulamentar, confirme-o no instrumento que rege a sua jurisdição.