第三部分：商业与监管 · Gaming Regulation & Compliance
财富来源（Source of Wealth，SOW）
反清洗黑钱／反恐怖融资（AML/CFT）已报道
客户长期累积的总财富及资产的更广泛来源，与针对特定交易的资金来源（SOF）相区别。SOW核实涉及了解客户如何获得其整体财富，包括其职业、商业权益、投资、继承、物业所有权及其他资产来源。对于高额玩家、贵宾客户及高风险客人，SOW核查是强化尽职审查（EDD）的强制性要素，通常要求提交纳税申报表、商业所有权文件、财务报表或其他合法财富累积的证据。
AML/CFT中的更多内容
反清洗黑钱（Anti-Money Laundering, AML）·蚂蚁搬家式拆分（SMURFing）·处置（Placement）·分层（Layering）·融合（Integration）·塞钞（Bill Stuffing）·最终受益人（Beneficial Owner）·制裁筛查（Sanctions Screening）
娱乐场行业词汇表中的一个词条， 1,090 个术语，专为监控、合规及运营专业人员而非玩家撰写。定义描述的是行业用法；如某术语具有监管含义，请以您所在司法管辖区的适用法规加以核实。